HCM điều tra theo thẩm quyền
Qua thẩm tra hồ sơ, phát hiện có nghi vấn, lãnh đạo Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4 đã yêu cầu Đội Thủ tục phối hợp với Tổ Kiểm soát thương chính của Chi cục soát thảy lô hàng để xác định chính xác số lượng, trọng lượng, chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa.
Theo Lê Thu Báo thương chính. HCM) đăng ký tờ khai Hải quan số 9160/NKD01 để du nhập lô hàng thời trang. Bên cạnh đó, Công ty Luật TNHH Quốc tế sớm mai cũng có công văn xác nhận các mẫu sản phẩm mang nhãn hiệu GUCCI được cung cấp theo Biên bản Chứng nhận ngày 5-3-2013 của cơ quan thương chính là các mẫu sản phẩm mang nhãn GUCCI.
HCM đã chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. 000 USD. HCM). Ngày 19-12-2012, tại văn phòng Đội Thủ tục hàng hóa xuất du nhập 1, đại diện Chi cục thương chính cảng Sài Gòn khu vực 4 đã làm việc với bà Nguyễn Thị Lệ My là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tôn Nguyên.
Bà Nguyễn Thị Lệ My công nhận, khoảng 1 hoặc 2 tháng trước đây, bà My được một người quen tên Ty giới thiệu gặp một người phụ nữ để xin việc làm (bà My không quen và không biết tên). # Ngoại giả không biết gì thêm. Thuê giám đốc với giá. Ngay sau đó, Chi cục cử công chức chuyển trực tiếp thư đến đúng địa chỉ của Công ty TNHH thương nghiệp Tôn Nguyên, nhưng tại địa chỉ này không có công ty nào đăng ký hoạt động kinh doanh mà chỉ là hộ cư dân buôn bán nhỏ (bán xăng lẻ và nước mía).
Ai là chủ lô hàng? Sau khi làm việc với bà My, Chi cục thương chính cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 đã phối hợp với Đội 4, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan thực hành nhà pha lô hàng nêu trên.
361. Theo thông báo cung cấp từ chủ nhà, vào khoảng giữa tháng 11-2012 có 2 nữ giới đến địa chỉ trên hỏi thuê mặt bằng, treo bảng hiệu làm mướn ty với giá 1 triệu đồng (không làm hợp đồng, giao thiệp), tuy nhiên sau đó họ không đến để thực hiện. 421 đồng. Thông qua hình thức làm giả hồ sơ, chứng từ, một tổ chức/cá nhân (theo hồ sơ hiện tại thì chưa xác định được) đã thực hiện việc đăng ký người dùng (user) để khai thương chính, mở tờ khai tiến hành nhập khẩu lô hàng đã nêu trên.
Theo đề nghị, bà My giao (sau đó bán luôn) cho người phụ nữ đó chứng minh quần chúng bản chính và hộ khẩu bản photo. Tuy nhiên, giấy mời bị trả lại vì không có tên công ty tại địa chỉ nêu trên. Bà My được dẫn đến đường Lê Thánh Tôn (quận 1) ký giấy má (không rõ nội dung), và một lần ký nhận mộc dấu Công ty tại Công an quận 1 và được người này trả 2 (hai triệu đồng) bồi bổ. HCM) và đề nghị khi gặp cơ quan thương chính cứ khai là bán giấy chứng minh quần chúng.
Vậy chủ thực sự của lô hàng nêu trên là ai? Cục thương chính TP. Số thuế nhập khẩu và GTGT xác định là 20.
Như vậy, lô hàng thời trang cao cấp nêu trên được du nhập bằng hồ sơ giả mạo. Theo khai báo, lô hàng gồm 8 mục hàng (hơn 1. Ngày 18-12, Chi cục tiếp kiến gửi giấy mời Giám đốc Công ty TNHH TM Tôn Nguyên theo địa chỉ nhà riêng tại phường 15, quận 4, TP. Tuy nhiên, về tính pháp nhân, bà Nguyễn Thị Lệ My là giám đốc và là người chịu trách nhiệm trước luật pháp về hoạt động của Công ty TNHH Thương mại Tôn Nguyên duyệt việc ký và đóng dấu công ty trên các chứng từ can hệ đến hoạt động của công ty này.
Ngoài ra, lực lượng rà còn phát hiện nhiều sản phẩm không có trong tờ khai như kính râm, laptop, túi xách và một số mặt hàng vượt quá số lượng khai báo. Kết quả, lô hàng gồm 19 đôi giày nam, 567 áo sơ mi, 213 áo thun có cổ nữ, 21 quần dài nam, 80 váy ngắn, 80 quần jean nữ, 25 quần short nữ, 120 đồ bơi, do một công ty ở Quảng Châu (Trung Quốc) xuất khẩu nhưng xếp hàng từ Hồng Kông với tổng giá trị khai báo là 3.
Xác minh tại Công an quận Thủ Đức kết quả cho thấy, không có Công ty TNHH Thương mại Tôn Nguyên tại địa chỉ trên. HCM. Thẩm định chữ kí và con dấu của Công ty TNHH thương nghiệp Tôn Nguyên tại Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tại TP.
HCM cho thấy, chữ ký mang tên Nguyễn Thị Lệ My trên các tài liệu cần giám định và trên tài liệu mẫu so sánh không phải do cùng một người ký ra. 2 triệu đồng Ngày 29-11-2012, Công ty TNHH Thương mại Tôn Nguyên (103 đường Hiệp Bình, khu phố 7, quận Thủ Đức, TP. Khi biết cơ quan thương chính mời bà My làm việc, ông Be có đến chở bà My đi gặp bà Bé vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 19-12-2012 tại đường Tôn Đản (quận 4, TP.
Khi đi làm thủ tục tại đường Lê Thánh Tôn có thấy ghi thông báo trong hồ sơ chức danh là giám đốc, tuy nhiên bà My không ký bất kỳ một giấy tờ gì thêm (bao gồm cả bộ hồ sơ Hải quan của tờ khai số 9160/NKD01).
029,85 USD. 000 áo, quần, váy, đồ bơi và giày nam), ắt lô hàng mới 100%, xuất xứ China, trị giá hơn 3. Ngày 6-12-2012, Chi cục gửi giấy mời đề nghị giám đốc Công ty TNHH thương nghiệp Tôn Nguyên có mặt tại Đội Thủ tục hàng hóa xuất du nhập 1 để giải quyết.
Các mặt hàng có mác nổi tiếng như Gucci, Dolce & Gabbana, Just Cavalli, Valentino… với xuất xứ ghi trong nhãn từ các nhà nước như Hi Lạp, Thổ Nhĩ Kì, Ý … Người hướng dẫn và đi làm thủ tục mở công ty do bà My đứng tên có tên thường gọi là Bé, không rõ địa chỉ và số điện thoại (thường gặp nhau qua ông Be nhà ở quận 7, TP.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét